#qyzylordatv
Криптокошельки, мессенджеры и подставные карты. В Кызылординской области раскрыта сложная схема отмывания денег, полученных от сбыта наркотиков. Масштаб финансовых потоков исчисляется миллиардами.
В течение года подозреваемые скрытно проводили крупные суммы через криптоактивы, выводя средства из тени. Только по предварительным данным, незаконный оборот превысил 1 миллиард 880 миллионов тенге. Еще 603 миллиона были легализованы через мессенджер Telegram. Чтобы запутать финансовые следы, злоумышленники использовали дроп-карты, оформленные на иностранных граждан.
ЕРНАР ТАЙЖАН, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АФМ РК
В преступной схеме использовалась организованная сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан. На доходы, полученные преступным путём, подозреваемые приобрели жилой дом, квартиру, пять автомобилей, а также построили семейный ресторан. По санкции суда на данное имущество наложен арест. Уголовное дело направлено в суд. Двое подозреваемых взяты под стражу